涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

2021-10-12 13:00:28 来源:央视新闻客户端

打印 放大 缩小

  涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

  外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

  2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

  甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长 丁延风:因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,具有很强的反侦查意识,而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是他本人的银行账户。

  在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

  办案人员抽丝剥茧寻找案件突破口

  账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

  在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息,是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

  甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人),她的儿子马某海带着她去银行开立的,同时,我们也调取了相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。

  在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。

  甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:这些交易对手都有一个特征,大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

  办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

  甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:对资金问题,人民银行和外汇管理部门帮我们分析资金的流向,我们确实是把犯罪的整个脉络摸清了,整个犯罪手段也了解了。

  警方雷霆出击 一举捣毁犯罪团伙

  为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

  甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹:经过长期监控,包括运用了各种侦查手段,基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实,还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。

  民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所,犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。

  犯罪嫌疑人 马某:我是负责境外账户操作,还有一个是负责境内账户操作,一般三个人,(流水每天平均)按人民币(计算)几千万。

  据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

  甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网,一网打尽,从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人,追缴了大量犯罪工具。

  坚持“零容忍” 严厉打击地下钱庄

  地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定,近年来,国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。

  国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元:市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。

  地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来,外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。

  国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

责任编辑:ERM523

精彩推送

强降雨致山西因灾死亡15人 直接经济损失50.29亿元 涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破
终结疫情露曙光?国内外多家药企竞速新冠“特效药” 为充电排队4小时 新能源车主在高速上有多囧?
最高检依法对江苏省委原常委、政法委原书记王立科决定.. 聚焦"标准促进可持续发展" 市场监管总局发布能源消耗、汽车信息安全、甲醛释放量分级等一批国家标准
市场监管总局发布一批国家标准 涉及汽车信息安全、甲醛释放量分级等方面 今年前8月汽车出口131.8万辆 中国的汽车何以畅销海外?
租车企业迎来市场爆发窗口期 《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)主席、 生态环境部部长黄润秋主持召开COP15全体会议
2021年国家网络安全宣传周开幕式举行 标本兼治保障网络安全
用产地仓重塑供应链 近期菠菜价格飙升? 北方降雨增多影响产量
IPv6“高速公路”全面建成 多部门发声推动规模部署 中国是全球生物多样性保护的强有力支持者和贡献者
我国电动自行车社会保有量接近3亿辆 充电及电池安全引关注 我国多地数措并举开启“供暖模式” 铁路部门全力做好煤炭运输工作
农业农村部:2021年第39周生猪及猪肉价格同比环比双降 水利部与乌鲁木齐市会商地下水水位变化:严格取水许可管理,严控超许可、超计划取水
财政部、应急管理部向山西、陕西预拨8000万元中央自然灾害救灾资金 支持做好防汛救灾工作 广电总局:加强对网络综艺节目、电商直播、短视频等新业态管理
“三明医改”再出发:组团到广州学习医疗技术 北京升级绿色技术创新政策 示范应用项目最高补助1000万元
贵州1至8月引进产业项目4732个 产业招商取得较好成效 发改委:推广72条地方支持民营企业改革发展典型做法
浙江将开展婴育数字化服务国家试点 推婴幼儿服务普惠化 360政企安全卜思南谈数据安全保护:事前防护重于事后应对
从防诈反骗到对抗图像伪造 阿里多项创新技术亮相2021网安周 山西派疾控专家组赴各市督导指导灾后卫生防疫工作
厦门海沧投资集团有限公司原党委书记、董事长、法定代表人李丹被逮捕 国家药监局:对违法宣称药妆、干细胞、刷酸等开展专项整治
2021年诺贝尔经济学奖揭晓,赢家是他们!一图读懂 2021诺贝尔经济学奖揭晓:授予三位经济学家,利用自然..
文旅部部署加强执法监管 防止未成年人沉迷网游 国家药监局:停止经营标示名称为“艾肤宝百草药王玉颜美肌日霜”等化妆品
联合国人权理事会通过“死刑问题”决议,中国等12国投.. 国庆档票房超43亿 哪家欢喜哪家愁?
医保兜底,商保补充:养老模式期待更大创新 海关总署紧急出手!为防止疯牛病传入 禁止这类牛肉进口
方便食品行业成为中国食品工业的上扬之力 孩子厌学又懒惰? 可能是抑郁症发作
主题乐园掘金密钥在哪里? 第5批国家集采药落地广东 有化疗药低至8元/支
我国5G应用创新再提速 应用场景不断增加 国务院新闻办发表《中国的生物多样性保护》白皮书
标准创造价值引领钢铁行业高质量发展 联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛:呼吁每个人都应为保护生态多样性行动起来
2021年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 暴利!新冠口服药成本17.74美元,向政府收取712美元,..
王思聪手撕美团:莫名其妙被人改绑手机 安全何在? 内蒙古鄂尔多斯市与18省区市签订四季度煤炭中长期保供合同
联合国人权理事会通过死刑问题决议 中方回应 别买!这些食品抽检不合格!
娄底约谈食品不合格企业 超六成受访职业院校学生毕业后不愿选择当“蓝领”
“能源危机”扩散 天然气一天涨价超40% 多家房企9月业绩下滑
冷冻食品大卖,推动日本冰箱热销 2050年超50亿人面临全球性水危机
感染时症状越严重,新冠免疫记忆“越深刻” 掀起“教师热”!清华、北大名校硕博竞争中小学老师名..
福建莆田发生2死3伤重大刑事案 嫌犯可能携带凶器出逃 2020-2021年度中国方便食品行业九大创新趋势发布
CIA设中国任务中心 美官员:中国构成的威胁大于苏联 美军核潜艇撞击是“中国渔民立功?”美军故意拖延公布消..
2021年大数据科技传播与应用高峰论坛举行 聚焦科技创新与产业融合 山西为何10月突降暴雨?
究竟该如何看待中医药 亩产575.3公斤!盐碱地变良田 喀什耐盐碱水稻丰收
电力煤炭供需持续偏紧,今冬明春能源如何保供? 油价将迎今年第13次上调 加满一箱油或多花13.5元
今年1-8月全国追回医保基金88.12亿元 全屋定制两年未交 双倍返还客户定金
山西立法禁止不可降解一次性塑料制品 审判执行精准发力 法治优化营商环境
广州聚焦超7万亿元21条产业链 实施“链长制” 盐水鸭成南京优势农业特色产业
年消费盐水鸭近6000万只 标准化生产是关键 回眸大健康——2021年9月医药大事记
“外卖在线”守护舌尖安全 “黑心”外卖无处遁形 油价年内第十三涨 加一箱油多花13.5元
各地多举措确保秋收秋种顺利进行 玉米、豆粕等原料成本高企 饲料企业涨价
国庆假期居民消费潜力不断释放 餐饮外卖、网上购物等需求激增 从种到收优质服务 农民增收后劲十足
首届中国新电商大会聚焦"新经济 新业态 新发展" 共议"新担当 新突破 新作为" 6万多变3万多!东莞发布二手房参考价
20家新电商平台企业发布《中国新电商行业健康发展倡议书》 首届中国新电商大会发布《新电商研究报告》 详解新消费"人、货、场"数字闭环逻辑
着力打造七大体系 农业农村部联合青海政府打造绿色有机农畜产品输出地 外媒曝:有人出售15亿脸书用户数据,总价值可能达750万美元
美国将取消对来自33个国家的航空旅行限制 其中包含中国 数智赋能 第二届中国钢铁产业互联网峰会成功举办
供需失衡加剧转型阵痛 欧洲拉响能源危机警报 专访:COP15有望为全球生物多样性治理带来更多助力——访澳生态学家布伦丹·麦基
山西境内受损南同蒲铁路上行线恢复通车 半年新增500家互联网医院!它真的叫座吗?
布林肯称希望中国对恒大采取负责任行动 外交部回应 默沙东新冠“神药”掉落神坛? 科学家警告:可能严重危..