10亿元大案告破!全链条打击猖獗“水客”!45吨走私物..

2020-12-12 14:34:20 来源:

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10亿元大案告破!全链条打击猖獗“水客”!45吨走私物品被查获

  珠海的拱北口岸,是我国第一大旅客通关口岸。这里曾经创下日均通关49.9万人次的纪录,新冠肺炎疫情期间,拱北口岸曾一度关闭。今年5月份开始,珠海澳门两地恢复正常通关后,拱北口岸也恢复了往日的繁忙。然而一些活跃在珠海澳门两地专门从事走私的“水客”也异常活跃起来。

  一天走私1.2吨,水客猖獗海关压力大
  晚上七点,珠海拱北闸口岸人潮涌动。短短三分钟,拱北海关旅检关员就现场查获了四名超量携带物品入境的旅客。



  这些被盘查的人,并不是普通的旅客。从海关现场的处理记录来看,这名旅客在过去的几个月里,已经有过11次超量携带化妆品、保健品以及药品、电子产品进境,而被查缉的记录。


  不到二十分钟的时间里,大量违规携带的烟、酒、化妆品以及保健品,等待处理的水客人员,就迅速挤满了整个查验区域。海关关员告诉记者,这些天以来,仅仅是每天清点这些超量物品入库,他们就得忙到凌晨两三点。


  从海关查验现场,传递到缉私部门的线索越来越多。受新冠肺炎疫情的影响,境外多家商场、店铺关门停业,大量滞销商品的打折力度空前,有的甚至达到一二折。由于香港受疫情影响,来自境外的货物纷纷转向了澳门。随着这些货物一起转移的,还有大量的走私团伙。



  今年七月,在拱北海关缉私局和珠海市公安局打私支队共同经营的案件线索中,一个香港的廖某团伙,通过即时通讯软件等网络平台承揽境内货主订单,将货主来自日韩等境外的商品,发货至香港设立的仓库。


  廖某原本只是揽货人,只负责对接货物和走私通关团伙。但揽货和全盘操控走私相比,利润相差上百倍。凭借着对货主的熟悉,廖某很快自己搭建团伙,全盘操控走私通关。甚至,他还仿照快递公司的保价制度,用来获取货主的信任,走私的货量也从疫情之前的5个托板左右上升到 12、13个托板。



  12个托板,就是1.2吨商品,要在一天之内,通过水客,蚂蚁搬家,走私入境。受疫情影响,澳门居民进出境人次大幅减少,因此货物积压带来的资金和仓储压力越来越大,曾经有案底的走私客也不得不重复启用,这也让越来越多的“水客”进入了缉私人员的视野。



  2020年7月28日,拱北海关缉私局联合珠海市公安局出动警力250余名,59个行动组在珠海、深圳、杭州等地同步开展集中收网,通过合成作战,成功地实现了全链条打击,将廖某等43名犯罪嫌疑人全部抓获。



  现场查封存储私货仓库两个,查扣涉嫌走私入境的化妆品、保健品及旧笔记本电脑等约45吨,初步估计,案值约10亿元,成为了近年来拱北海关破获的最大宗水客走私案。


  换人、换车、换仓库
  走私人员机关算尽,海关大数据缉私!
  △央视财经《经济半小时》栏目视频
  刚有走私团伙被打掉,其余走私团伙,变得更加谨慎。王某,就是其中之一。为了逃避打击,几乎在每一个环节都层层设防。接触到这个案件的缉私人员都不免感叹,这个王某,非常“专业”。



  尽管王某只有中专学历,但在物流行业摸爬滚打多年,积累了丰富的物流管理经验,对整个水客走私链条中的人员分工和货物流向,实现了精细化管理。首先,有专门的客服人员负责在网络平台上承揽境内货主的订单,另外雇佣一批人员,专门在澳门接收从英国、德国、法国等国家订购的奢侈品箱包、服饰等货物。





  走私团伙通过“化整为零”“蚂蚁搬家”的方式将货品走私入境,再通过“打游击”的方式进行运输。缉私人员介绍说,接货的司机到收货点拉上货之后,也不是直接运回仓库,而是不停地换车躲避追踪。为了保证货物运输通畅,他们甚至给每件货贴一个单独的二维码。货主只需要询问王某的客服人员,就能像国内收快递一样,查询自己的货到了哪里。


  那么,换人、换车、换收货点、换仓库,机关算尽、层层设防的王某团伙,又是如何被海关缉私部门查获的呢?

  阿杜,拱北海关缉私局情报人员。依托于通关及物流信息等大数据,阿杜把办案思路、侦查经验、走私规律等案件特征进行提炼,通过计算机语言将这些逻辑形成一个一个的算法,搭建出缉私模型。





  根据案件不同的规律特征,阿杜不断调整相应的参数和指标,对数据模型进行更新迭代。不仅仅可以对当下的走私团伙进行深挖扩线,还能源源不断地生产出新的缉私线索。


  2020年9月27日,拱北海关缉私局联合珠海市公安局,在珠海、深圳、东莞等地集中收网。打掉走私团伙4个,抓获犯罪嫌疑人17名,查封存储私货仓库、水客揽货点6个,查扣涉嫌走私入境的SKⅡ等高档品牌化妆品、食品、保健品等约10吨,案值1.56亿元。


  一个多月之后,11月12日凌晨,拱北海关缉私局27个行动组又在珠海、中山、佛山、杭州、温州、辽阳等地同步展开行动,成功破获王某等水客团伙走私高价值货物进境案。5个团伙16名嫌疑人悉数落网,仅在王某的一个仓库中,就查扣涉嫌走私入境的GUCCI、DIOR等品牌高价值货物约500箱,近3000件,案值达3.6亿元。


  在大数据应用越来越广泛的今天,算法、模型正在为案件的侦办提供越来越丰富的线索,也可以为案件的侦办提供客观参考,甚至释放出更多的警力资源,去实地落实,再与数据进行对比验证。

责任编辑:ERM523